Инструктаж дня!

Целевой инструктаж
в рамках требований 115-ФЗ

"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
● Продолжительность от 8 академических часов
● Аттестация слушателей по итогам прохождения обучения в форме целевого инструктажа проводится в целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в процессе обучения
● Аттестация проводится в форме тестирования по всем вопросам, предусмотренным тематическим планом настоящей программы
● По результатам аттестации слушателям выдается свидетельство, подтверждающий прохождение обучения в форме целевого инструктажа
● Стоимость в зависимости от выбранного плана
● Корпоративным клиентам специальные условия
Условия проведения инструктажа
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ Формы надзора и виды проверок.
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в форме zoom конференции)

Программа целевого инструктажа
Инструктаж разработан с учетом
● 25-летнего опыта работы в Банках Топ-5
● требований Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 г.
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Договор-оферта
Стоимость в зависимости от выбранного плана (перейдите по ссылке )
ЗАПИШИТЕСЬ НА Целевой ИНСТРУКТАЖ
Клиенты полагаются на наш опыт и эффективные наработки
Вот уже более 20 лет мы успешно справляемся с самыми сложными запросами
Целевой инструктаж в рамках
требований 115-ФЗ
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
Записаться
Оставьте заявку на участие,
заполнив форму