Целевой инструктаж в рамках требований 115-ФЗ
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

Программа целевого инструктажа
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ Формы надзора и виды проверок.
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в форме zoom конференции)


Условия проведения инструктажа
ЗАПИШИТЕСЬ НА ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
Целевой инструктаж в рамках
требований 115-ФЗ
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"


Оставьте заявку на участие,
заполнив форму

Записаться на целевой инструктаж/тренинг
Оставьте Ваш контакт для связи
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности