Инструктаж дня!

Повышение уровня знаний
в рамках требований 115-ФЗ

"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
Договор-оферта
● Продолжительность от 4-6 академических часов
● Стоимость в зависимости от выбранного плана
● Корпоративным клиентам специальные условия
Условия проведения инструктажа
Раздел 1. Изменения в законодательных и подзаконных актах международного уровня

Раздел 2. Изменения в законодательных и подзаконных актах РФ

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (информационные материалы регуляторов Росфинмониторинг, Банк России, Прокуратура РФ и т.п.)
Программа повышения уровня знаний
Инструктаж разработан с учетом
● 25-летнего опыта работы в Банках Топ-5 и
● требований Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203 от 03 августа 2010г. "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
ЗАПИШИТЕСЬ НА ИНСТРУКТАЖ
В ФОРМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Клиенты полагаются на наш опыт и эффективные наработки
Вот уже более 20 лет мы успешно справляемся с самыми сложными запросами
Повышение уровня знаний в рамках
требований 115-ФЗ
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
Записаться
Оставьте заявку на участие,
заполнив форму