Инструктаж дня!
Вход в ЛК

Обучающий курс
«Целевой инструктаж в рамках требований 115-ФЗ от 07.08.2001 года»

Курс необходимо пройти всем субъектам 115-ФЗ от 07.08.2001, которые упомянуты в ст.7 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 № 21883)

Грамотная практика 115-ФЗ после обучения позволит организации
  • разрабатывать и внедрять эффективные внутренние контрольные процедуры,
  • надежно предотвращать финансовые риски и нарушения,
  • рационально и уверенно взаимодействовать с контролирующими органами,
  • снизить риски юридических последствий и укрепить репутацию на рынке
Пройти обучение из ЛК →
Начать регистрацию ЛК →
О курсе
  • Курс разработан с учетом 25-летнего опыта работы в Банках Топ-5 и требований законодательства

  • Направлен на детальное изучение 115-ФЗ от 07.08.2001 года и его применения.
  • Предназначен для специалистов, работающих в сферах, подпадающих под действие законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • После аттестации слушателям выдается внесенное в реестр Росфинмониторинга Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения в форме целевого инструктажа по 115-ФЗ

Автор и ведущий курса
Белякова Юлия Михайловна

• Адвокат
• кандидат экономических наук
• более 25 лет работы в банковских (включая Газпромбанк, Траст, группу МКБ) и энергетических (Ренова, Фортум) холдингах в области юриспруденции, аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента
• специализация – финансовое, банковское право, налоговое право, корпоративное право
• дипломированный специалист на рынке ценных бумаг – брокерская, дилерская деятельность, управление ценными бумагами, депозитарная деятельность, паевые фонды
• дипломированный специалист в области МСФО
• лектор МГИМО и ИФРУ (Институт фондового рынка и управления)
• автор курсов по аудиту и риск-менеджменту для профессионалов и слушателей магистратуры
ТГ-канал "Taxrisk" →
АНО ИКАР проводит инструктажи субъектов 115-ФЗ и разрабатывает Правила внутреннего контроля

АНО "ИКАР" аккредитован МУМЦ Росфинмониторинга

Это дает нам право проводить инструктажи организаций — субъектов 115-ФЗ и осуществлять иные программы, установленные ФС РФ по финмониторингу,
в том числе, разрабатывать ПВК
Узнать о нас больше ↗
Что приобретете после прохождения курса?
Изучите нормативную базу мирового и российского законодательства в рамках 115-ФЗ, международные требования и требования регуляторов
  • Понимание ключевых аспектов
    Изучите основные положения 115-ФЗ и научитесь применять их на практике
  • Практический опыт
    Разбор реальных кейсов поможет лучше усвоить материал и избежать ошибок
  • Навыки анализа рисков
    Научитесь оценивать и минимизировать риски, связанные с нарушением 115-ФЗ
  • Сертификат об обучении
    Сертификат по окончании курса подтверждает вашу квалификацию в сфере 115-ФЗ и навыки применения
  • Скидку 5 %
    Скидка на разработку Правил и Систем внутреннего контроля от АНО ИКАР
РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВК ПОДРОБНЕЕ →
Процедура обучения
онлайн-платформа с доступом через Личный Кабинет
с чего начинать курс и как построено обучение?
выберите свой вариант обучения
зайдите в ЛК и начните свое обучение
Получите на указанную почту данные своего ЛК и войдите в него.
Ознакомьтесь с правилами обучения и спланируйте время обучения
изучите материалы и пройдите тест
Изучите материалы курса в удобном вам порядке (видео, презентации).
Пройдите тест на усвоение материала
получите свидетельство
При успешном прохождении теста получите на свой почту Серитификат об обучении. Обязательно сохраните его в ЛК на сайте Росфинмониторинга
Расписание курса
Модули и сессии, которые помогают организовать учебный процесс и систематизируют знания
10:00 – 10:30
10:00 – 10:30
Модуль 1: Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму
Модуль рассказывает об основах международной практики, которая была основоположником требований 115-ФЗ
10:30 – 12:00
10:30 – 12:00
Модуль 2: Законодательство Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму
Модуль рассказывает об основах российского законодательства, в том числе нормативных документах Росфинмониторинга
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Модуль 3: Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок.
Модуль описывает какие государственные надзорные органы контролируют исполнение требований 115-ФЗ. На кого распространяются отраслевые требования, кто является регулятором разных отраслей в рамках требований 115-ФЗ?
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
Модуль 4: Права и обязанности
Права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
Модуль 4.1: Личный кабинет субъекта на сайте Росфинмониторинга
Модуль посвящен структуре Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
Модуль 5: Организация и осуществление внутреннего контроля
5.1. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля
5.2. Разработка правил внутреннего контроля
5.3. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.
5.4. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
5.5. Программа оценки риска
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
Модуль 6: Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  1. Риск использования номинальных юридических лиц - резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов
  2. Риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов
  3. Риск использования юридических лиц – нерезидентов, а также структур без образования юридического лица (трасты) в схемах легализации преступных доходов в иностранных юрисдикциях
11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
Модуль 7: Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Модуль рассказывает о санкциях за нарушение требований 115-ФЗ и нормативных требований Росфинмониторинга
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
Модуль 8: Система подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
Модуль посвящен требованиям к обучению кадров
16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
Модуль 9: Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Санкционное поле, международные ограничения и т.п.
Инвестиции в знания и свою деловую репутацию
Забронируйте свое место по доступной цене
Вам предлагаются гибкие варианты оплаты, чтобы сделать курс доступным для всех
«Стандарт»
доступ для 1 человека
9990 р.
Полное индивидуальное обучение по 115-ФЗ с доступом ко всем материалам.
купить
«Мы вместе»
от 3 человек от одной организации
8990 р. за каждого участника
Групповой курс со скидкoй для участников от одной организации
купить
«Большая команда»
от 5 человек от одной организации
8190 р. за каждого участника
Групповое обучение с максимальной скидкой для организации с приоритетами по 115-ФЗ
купить
Отзывы наших выпускников
Свяжитесь с нами
Используйте возможность развить свои знания, опыт и репутацию.

Свяжитесь с нами через форму обратной связи, по электронной почте или телефону, чтобы зарегистрироваться на курс и начать свое обучение.
Мы готовы ответить на ваши вопросы и обсудить ваши пожелания.
+7 (977) 333 96 86
belyakova@ikarcompliance.ru
Нажав на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой конфиденциальности АНО ИКАР
До нажатия кнопки просим Вас заполнить форму
Согласие на обработку персональных данных