Инструктажи, тренинги и услуги в рамках
115-ФЗ от 07/08/2001 года
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ)

СПЕКТР ТРЕНИНГОВ, ИНСТРУКТАЖЕЙ И УСЛУГ

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж в рамках требований Росфинмониторинга

Повышение квалификации в рамках ПОД/ФТ

Повышение квалификации в рамках требований Росфинмониторинга

Правила внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ

Разработка Правил внутреннего контроля в рамках требований Росфинмониторинга

АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОД/ФТ

Тренинг-Практикум 115-ФЗ от 07.08.2001, закон об «отмывании денег».Что делать, чтобы счет не заблокировали?

Практический тренинг по общению с банками в рамках "легализации"

Как вести себя в рамках проверок и допросов надзорных органов: ЦБР, ИФНС, Росфинмониторинг, Прокуратура

Практический тренинг по общению с надзорными органами

Комплаенс риски. Санкции-история, настоящее и будущее. Налоговое администрирование. FATCA и CRS.

Санкции,налоговое администрирование, FATCA и CRS влияние на российские компании.

Комплаенс риски. Риск-аппетит. Нулевая толерантность. 115-ФЗ, Легализация.

Простыми словами о сложном процессе комплаенс контроля.

ЗАЯВКА НА ИНСТРУКТАЖ/ТРЕНИНГ/УСЛУГУ

В форме регистрации укажите интересующее Вас мероприятие

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Оставить заявку на участие
+7 977 333-96 86
support@ikarcompliance.ru
или заполните форму

Зарегистрироваться

Количество мест ограничено.

Тренинг — это тренажерный зал для "прокачки" навыков с индивидуально подобранной программой тренировок для отдельного человека или группы людей.

Тренинги дают возможность получить специфические знания и развить профессиональные навыки. В иных условиях эволюция длится намного дольше.

Тренинг — это уникальный позитивный опыт. Специфика тренингов такова, что атмосфера коллективного творчества и групповой динамики приводит к настоящему прорыву в развитии нужных навыков и умений.

Наши тьюторы всегда дают "обратную связь" по определенной структуре. После получения такой оценки, участники знают что нужно проработать, на что обратить внимание и понимают свои зоны роста.

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

1

Постановка задач

Ведомые тренером, участники обсуждают текущие задачи и формулируют цели тренинга

2

Теория

Тренер представляет участникам необходимую теоретическую часть

3

Практика

Тренер демонстрирует навыки и умения в действии. Участники в подгруппах проводят бизнес-игру по кэйсам

4

Обсуждение

После бизнес-игры участники задают дополнительные вопросы и обсуждают обратную связь.

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ