Инструктажи
для адвокатов, нотариусов и юристов
в рамках требований
Федерального закона N 115-ФЗ
от 07.08.2001 (ПОД/ФТ)

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

от АНО ИКАР, аккредитованной Международным УМЦ Финансового Мониторинга

Выберите свой вариант

Отправьте запрос на инструктаж
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы уточнить детали
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь c политикой
конфиденциальности АНО ИКАР
Политика конфиденциальности
Просим Вас так же заполнить и отправить на наш адрес support@ikarcompliance.ru
Согласие на обработку персональных данных
Календарный план проведения Целевого инструктажа
2-3 февраля 2023 года

Даты в марте-декабре на согласовании
Календарный план проведения инструктажа по повышению уровня знаний в области ПОД/ФТ
9 февраля 2023 года

Даты в марте-декабре 2023 года на согласовании

Порядок получения свидетельства о прохождении
инструктажа (целевого и/или повышения уровня знаний)

  • Персональный подход
    • Шаг 1 : Мы получаем вашу заявку на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем договор — оферту на оплату.
  • Простота оплаты
    • Шаг 2: Вы оплачиваете счет в размере выбранного плана (акцептуете оферту), который наши сотрудники пришлют на указанный Вами адрес электронной почты.
  • Отличный сервис
    • Шаг 3: Мы направляем вам ссылку на вебинар, обучающие материалы и иную информацию на электронный адрес.
  • Качество материала
    • Шаг 4. В назначенную дату вы подключаетесь к вебинару, который транслируется в режиме прямой видеотрансляции, слушаете, задаете интересующие вопросы лектору. Отвечаете на вопросы теста.
  • Эффективность
    • Шаг 5. По итогам проверки ответов на тестовые задания, мы готовим свидетельство об обучении в установленной форме. Направляем вам электронный образ свидетельства в день обучения на электронный адрес. Оригинал свидетельства направляем почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер и потовые расходы оплачивается заказчиком).
  • Качество записи
    • Шаг 6. Вы имеете закрытый доступ к записи вебинара, который записан на профессиональном оборудовании, смонтирован с профессиональным звуком и качеством.

Для ознакомления со списком инструктажей
и тренингов, а также ценой и программами нажмите на
"Список инструктажей" и перейдите по ссылке

АНО ИКАР является аккредитованной организацией
при
Международном
учебно-методическом
центре финансового мониторинга

Наши инструктажи и тренинги основаны на многолетнем опыте работы в направлении комплаенс-контроля
и риск-менеджмента и обучает будущих экспертов комплаенс-контроля
и риск-менеджмента на примерах из практики с учетом требований

Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Наши лекторы
  • Юлия Белякова
    Президент АНО ИКАР
    Кандидат экономических наук
    Адвокат
    Эксперт практик в области комплаенс аудита и риск-менеджмента. Бизнес тренер, консультант.
    Практикующий юрист в области комплаенс контроля, правовых и операционных рисков.
    более 25 лет работы в банковских (включая Газпромбанк, группу МКБ) и энергетических (Ренова,Фортум) холдингах в области аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса.


  • Михаил Каратаев
    Кандидат экономических наук, член-корреспондент РАЕН
    Более 15 лет является Специальным должностным лицом в Московских Банках Топ-30 в должности первого лица Департамента финансового мониторинга и валютного контроля
    Более 100 работ в сфере ПОД/ФТ, в том числе:
    - Управление риском вовлечения банков в процессы отмывания денег
    - Финансовый мониторинг в банке: организация внутреннего контроля, оценка и управление риском вовлечения в процессы легализации и многие другие