КОМПЛАЕНС-РИСКИ
Санкции — история, настоящее и будущее
Налоговое администрирование
FATCA и CRS

1. Санкции США и ЕС 2014-19гг и 2022-23гг
2. Санкционная политика как объект контрольной среды комплаенс . Меры поддержки компаниям санкционного списка со стороны надзорных органов.
3. Report to Congressional Requesters: отчет об эффективности санкций (октябрь 2019)
4. Контроль и самоконтроль, что делать российским компаниям?
5. Новая концепция бюджетной политики (FATCA, CRS и налоговое администрирование)
6. Законодательство FATCA
7. Политика компании в рамках работы FATCA
8. Идентификация в рамках FATCA
9. Тенденции в развитии CRS в России
10. Организация процесса внутри компаний
11. Организация работы с клиентами

Программа тренинга

Продолжительность тренинга от 4 академических часов
Участники тренинга получат расширенную презентацию и рабочие тетради (рабочие материалы) с подробной информацией и ссылками на законодательство.

Сертификат, подтверждающий участие в тренинге
Стоимость тренинга от 12 800 рублей с человека

Условия проведения тренинга

Тренинг будет интересен компаниям, которые могут быть как прямыми контрагентами компаний, попавших в санкционный список, так и компаниями не работающими по прямым контрактам с «санкционными» компаниями, но фактически связаны с ними