Комплаенс риски.
Санкции-история, настоящее и будущее.
Налоговое администрирование.
FATCA и CRS.

Тренинг будет интересен компаниям, которые могут быть как прямыми контрагентами компаний, попавших в санкционный список, так и компаниями не работающими по прямым контрактам с «санкционными» компаниями, но фактически связаны с ними.

Программа тренинга

●
1.Санкции США 2014-2019 и Европейские санкции
2.Санкционная политика как объект контрольной среды комплаенс . Меры поддержки компаниям санкционного списка со стороны надзорных органов.
3.Report to Congressional Requesters: отчет об эффективности санкций (октябрь 2019)
4.Контроль и самоконтроль, что делать российским компаниям?
5.Новая концепция бюджетной политики (FATCA, CRS и налоговое администрирование)
6.Законодательство FATCA
7.Политика компании в рамках работы FATCA
8.Идентификация в рамках FATCA
9.Тенденции в развитии CRS в России
10.Организация процесса внутри компаний
11.Организация работы с клиентами

Условия проведения тренинга

Продолжительность тренинга от 4 академических часов
Участники тренинга получат расширенную презентацию и рабочие тетради (рабочие материалы) с подробной информацией и ссылками на законодательство.

Сертификат, подтверждающий участие в тренинге

Стоимость тренинга от 12 800 рублей с человека.