Комплаенс-риски
Риск-аппетит
Нулевая толерантность

1. Что такое комплаенс?
2. Основные подходы к внедрению и функционированию комплаенса
3. Фундаментальный конфликт двух точек зрения на комплаенс
4. Риск-ориентированное комплаенс бюджетирование –основные вопросы
5. Риск-аппетит, что это в комплаенс-рисках
6.Какие комплаенс-риски не могут быть приняты?(примеры)
7. Антикоррупционная политика и антикоррупционная оговорка. Необходимость или формальность?
8. Какие документы и процедуры необходимы компании для минимизации комплаенс-рисков.
9. Наиболее «чувствительные» комплаенс риски. Что делать?
10. Публичная информация и публичная активность представителей компании.
11. Бизнес игра: комплаенс риски, как реагировать на изменения.

Программа тренинга

Продолжительность: от 6 академических часов.

Участники тренинга получат:
расширенную презентацию и рабочие тетради (рабочие материалы) с подробной информацией и ссылками на законодательство.

Сертификат, подтверждающий участие в тренинге.
Стоимость тренинга от 18 700 рублей с человека.
Для корпоративных клиентов - индивидуальные условия.

Условия проведения тренинга

Тренинг разработан специалистами как финансового, так и не финансового сектора.

Позволяет новичкам разобраться в тонкостях комплаенс контроля, а специалистам осознать глубину и масштаб комплаенс функции