Тренинг-Практикум 115-ФЗ от 07.08.2001,
закон об «отмывании денег».
Что делать, чтобы счет не заблокировали?

Тренинг посвящен комплаенс рискам в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Тренинг разработан ответственными сотрудниками по противодействию легализации с учетом особенностей сопровождения государственных надзорных структур в рамках выездных и камеральных проверок.

Тренинг дает практические навыки с учетом минимизации последствий, которые могут возникать в ходе различных мероприятий контроля, проводимых государственными органами и банками.

Программа тренинга

1. Специфика деятельности и надзорной функции
Росфинмониторинга.
2.Обзор законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с актуальными изменениями
2.Организация внутреннего контроля и финансового мониторинга в компаниях
3.Необходимы ли компании Правила внутреннего контроля в соответствии с 115-ФЗ? Требования к Правилам внутреннего контроля- без чего не обойтись.
4.Законодательные требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ.
5.Обучать или не обучать сотрудников?
6.Изменения в 2021-22 годах - "политически значимые лица" и многое другое.
7.Почему банк может включить компанию в «черный список»?
8.Какие требования банка правомерны, а какие избыточны?
9.Какие документы нужно предоставить банку?
10.Какие операции привлекут внимание, и что делать чтобы не…..?
11.Административная ответственность и судебная практика .