Тренинг посвящен комплаенс рискам в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Тренинг разработан ответственными сотрудниками по противодействию легализации с учетом особенностей сопровождения государственных надзорных структур в рамках выездных и камеральных проверок.
Тренинг дает практические навыки с учетом минимизации последствий, которые могут возникать в ходе различных мероприятий контроля, проводимых государственными органами и банками.
Программа тренинга
1. Специфика деятельности и надзорной функции Росфинмониторинга. 2.Обзор законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с актуальными изменениями 2.Организация внутреннего контроля и финансового мониторинга в компаниях 3.Необходимы ли компании Правила внутреннего контроля в соответствии с 115-ФЗ? Требования к Правилам внутреннего контроля- без чего не обойтись. 4.Законодательные требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ. 5.Обучать или не обучать сотрудников? 6.Изменения в 2021-22 годах - "политически значимые лица" и многое другое. 7.Почему банк может включить компанию в «черный список»? 8.Какие требования банка правомерны, а какие избыточны? 9.Какие документы нужно предоставить банку? 10.Какие операции привлекут внимание, и что делать чтобы не…..? 11.Административная ответственность и судебная практика .