Тренинг-Практикум 115-ФЗ от 07.08.2001
(закон об «отмывании денег»)

● посвящен комплаенс-рискам в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
● разработан ответственными сотрудниками по противодействию легализации с учетом особенностей сопровождения государственных надзорных структур в рамках выездных и камеральных проверок
● дает практические навыки с учетом минимизации последствий, которые могут возникать в ходе различных мероприятий контроля, проводимых государственными органами и банками

Программа тренинга

1. Специфика деятельности и надзорной функции Росфинмониторинга
2. Обзор законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с актуальными изменениями
3. Организация внутреннего контроля и финансового мониторинга в компаниях
4. Необходимы ли компании Правила внутреннего контроля в соответствии с 115-ФЗ? Требования к Правилам внутреннего контроля- без чего не обойтись
5. Законодательные требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ
6 .Обучать или не обучать сотрудников?
7. Изменения в 2021-22 годах - "политически значимые лица" и многое другое.
8. Почему банк может включить компанию в «черный список»?
9. Какие требования банка правомерны, а какие избыточны?
10. Какие документы нужно предоставить банку?
11. Какие операции привлекут внимание, и что делать чтобы не…..?
12. Административная ответственность и судебная практика

Треннинг