Заказать тренинг/инструктаж

АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПОД/ФТ

Заявка на абонентское обслуживание
Отправить заявку


Оставьте заявку на участие,
заполнив форму

Расширенный пакет
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
  2. Обучение сотрудников (внутреннее + внешнее),
  3. Подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников,
  4. Формирование и предоставление отчета о рисках,
  5. Формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
  6. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
  7. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
  8. Консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля,
  9. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
  10. Сопровождение при проведении камеральных проверок надзорных органов за исключением Прокуратуры Российской Федерации.

Важно: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента.

Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)

Стоимость: от 50 000 руб./месяц, за исключением первого месяца.

Окончательная стоимость зависит от объема оказываемых услуг.



Минимальный пакет
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
  2. Обучение сотрудников (внутреннее + внешнее),
  3. Подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников,
  4. Формирование и предоставление отчета о рисках,
  5. Формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
  6. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
  7. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
  8. Консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля,
  9. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
  10. Сопровождение при проведении камеральных и выездных проверок всех надзорных органов.
  11. Сопровождение досудебных споров с Банками и финансовыми организациями в рамках ограничения счетов.
  12. Сопровождение работы в рамках взаимодействия с рабочими группами и прочими структурами регуляторов (Банк России, Росфинмониторинг и т.п.)

Важно : идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)

Стоимость: от 100 000 руб./месяц, за исключением первого месяца.

Окончательная стоимость зависит от объема оказываемых услуг.