Разработка Правил внутреннего контроля
в рамках требований 115-ФЗ
"О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"


Документы для организации процедуры идентификации:
  • Анкета физического лица (анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) + Форма для служебного пользования – приложение к анкете;
  • Анкета Индивидуального предпринимателя (анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя) + Форма для служебного пользования – приложение к анкете;
  • Анкета юридического лица (анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя) + Форма для служебного пользования – приложение к анкете;
  • Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя) + Форма для служебного пользования – приложение к анкете;
  • Мотивированное суждение о бенефициарном владельце клиента;
  • Опросный лист о принадлежности лица к Публичным должностным лицам (ПДЛ);
  • Опросный лист клиента в целях изучения;
  • Опросный лист в целях определения деловой репутации;
  • Решение руководителя о приеме на обслуживание публичного должностного лица (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ).


Программы в составе Правил Внутреннего контроля
    1. программа организации системы ПОД/ФТ;
    2. программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее — программа идентификации);
    3. программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — программа управления риском);
    4. программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее — программа выявления операций);
    5. программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки);
    6. программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
    7. программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
    8. программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее — межведомственная комиссия);
    9. программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;
    10. иные программы (при необходимости).

Стоимость услуги
Заявка на разработку Правил внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ




Оставьте заявку на разработку

Заявка на услугу
Оставьте Ваш контакт для связи
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности